Les plus grandes escroqueries financières

Le plus grand bénéfice vient de la fraude et des finances. Les escrocs créent des pyramides, les commerçants bancaires opèrent sur le risque, les principaux responsables des entreprises trompent leurs investisseurs. Et certains millionnaires se révèlent parfois des déchets triviens, dont la capitale n’est qu’une apparence. Étonnamment, ces énormes déceptions n’entraînent pas de sévères sanctions. Peut-être que le fait est que les criminels se permettent les meilleurs avocats.

Récemment, un juge du tribunal de district de New York condamné à deux ans de prison et une amende de 5 millions de dollars par un ancien membre du conseil d’administration de la société américaine Golden Sachs et du russe Sberbank Rajdat Gupta. Ce châtiment qu’il a gagné pour la négociation d’informations internes et de fraude financière. Le dommage qui leur a été infligé était beaucoup plus impressionnant que le montant de l’amende.

Il est assez difficile d’enquêter sur de tels crimes, et la tentation d’enrichir des millions par le coup d’un stylo est formidable. Nous décrivons ci-dessous les escrocs financiers les plus célèbres et les plus scandaleux des derniers temps, opérant dans différentes parties du monde.

Les plus grandes escroqueries financières

Bernard Medoff.

Ce fraudeur financier a réussi à subir des pertes totalisant 65 milliards de dollars. Les autorités ont condamné Medoff à l’emprisonnement depuis 150 ans. Dans les années 1960, Bernard a fondé sa propre entreprise, Madoff Investment Securities. Il a réussi à devenir la plus grande et la plus célèbre pyramide financière au monde au cours des dernières décennies. Les investisseurs ont été illégalement confiés aux entreprises, et ce n’était pas seulement des clients privés, mais aussi des sociétés d’investissement et des hedge funds. Au milieu de la crise financière de 2008, il s’est avéré que la société Medoffa soufflait. Dans la période stressante, il n’était plus possible d’attirer de nouveaux investisseurs, il s’est avéré qu’il n’y avait tout simplement aucun profit pour les anciens déposants. Les blessés étaient des millions d’individus, de grands organismes financiers. L’effondrement était tellement grand qu’un investisseur majeur, un investisseur français qui a investi environ 1,5 milliard de dollars dans Medoff, s’est même suicidé. Il a coupé les scores avec la vie après qu’il s’est avéré qu’il a alimenté la pyramide effondrée. Jeffrey Skilling et Andrew Fastov.

Une paire d’escroqueries a causé des dégâts de 40 milliards de dollars. En conséquence, les escrocs ont décidé de coopérer avec l’enquête. Skilling a été condamné à une peine de prison de 25 ans et Fastov est descendu avec 6 ans de prison. Lorsque la société énergétique Enron s’est effondrée, elle est devenue une surprise désagréable pour l’économie américaine, pas moins que l’effondrement de la société Medoffa. Les actifs de l’entreprise ont été estimés à 47,3 milliards de dollars, mais les dirigeants d’Enron – Fastov et Skilling, pourraient générer des pertes de 40 milliards de dollars. Et le blâme pour tout – l’acquisition d’une entreprise déficitaire. Sa mauvaise situation financière, les principaux responsables d’Enron ont décidé de ne pas faire de publicité. Au fil du temps, un système entier de sociétés offshore qui ont acheté chez Enron des actifs «non rentables», qui comptabilisent les parts de l’entreprise elle-même. En 2001, la vérité est devenue connue, la société s’est déclarée en faillite. Et ses dirigeants ont derrière eux un réseau. Bernard Ebbers et Scott Sullivan.

Et ce couple de gestionnaires a finalement décidé de dire à toutes les autorités. Les escrocs ont causé des dégâts de 11 milliards de dollars. En conséquence, Ebbers est entré en prison pendant 25 ans, et son assistant, Sullivan – pendant 5 ans. Non seulement que les escrocs ont causé d’énormes dégâts, puisqu’ils ont également détruit la deuxième plus grande entreprise de télécommunications aux États-Unis – WorldCom. Cela a été le résultat du séjour d’Ebbers et Sullivan en tant que dirigeants de cette entreprise autrefois glorieuse. Il s’est développé si rapidement et de manière intensive que, tôt ou tard, des problèmes financiers devaient apparaître. Ainsi, de nouveaux actifs ont été acquis, ce qui coûte parfois trois fois plus cher que la société elle-même. Même après la démission d’Ebbers, il s’est avéré qu’avec l’aide de Sullivan, le chef de WorldCom a également transformé quelques gros arnaises sur le montant de 11 milliards de dollars.

Les plus grandes escroqueries financières

Robert Allen Stanford.

Pour ses activités criminelles, ce financier a été condamné à une peine de prison de 110 ans. La raison en était le dommage causé par 8 milliards de dollars. Stanford a été le fondateur de Stanford Financial Group. Au cours de l’été 2009, il a été arrêté sur la base de 21 procès d’investisseurs. Lorsque les autorités ont commencé à comprendre les activités de Stanford, il s’est avéré qu’il a construit une pyramide financière énorme. Et dans ce cas, ainsi qu’avec la société Medoff, la crise financière de 2008 est devenue la cause de l’effondrement. Les anciens déposants ont cessé de recevoir des intérêts sur les dépôts, alors que de nouveaux clients ont cessé d’investir. Stanford est devenu un briseur record pour la peine de prison pour les financiers. Les procureurs ont demandé au tribunal de condamner le fraudeur à 230 ans de prison, mais la Cour fédérale de Houston a réduit le temps presque deux fois. Ainsi, Stanford ne pouvait pas dépasser Medoff soit sur le montant de la fraude, ni sur la durée de la peine de prison.

Les plus grandes escroqueries financières

Jerome Kerviel.

Le financier a apporté des pertes de 4,9 milliards d’euros, que le tribunal l’a condamné à revenir aux victimes. En outre, Kerviel passera trois ans derrière les barreaux de la prison. Fait intéressant, Jerome n’était pas un haut dirigeant supérieur. Il était juste un commerçant de Societe Generale Bank, mais a réussi à infliger des dégâts considérables à son employeur avec son commerce non autorisé. Bien que le tribunal l’ait trouvé frauduleux, Kerviel lui-même n’a pas confessé ses péchés. Il a affirmé que ses opérations étaient menées par ordre de dirigeants immédiats. Et le Français n’a pas poursuivi son gain personnel, mais simplement essayé d’obtenir des taux élevés, ce qui lui apporterait un bonus. Seulement maintenant, le commerce se développait sans succès. Kerviel a essayé de compenser les pertes par de nouvelles opérations, encore plus risquées, qui ne font qu’aggraver la situation. En conséquence, l’activité du commerçant a été divulguée, et lui-même a été arrêté.

Les plus grandes escroqueries financières

Kazutsugi Nami.

Encore une fois, nous parlerons d’une grande pyramide financière, Forbes l’a généralement placé en troisième place dans sa taille. Kazutsugs Nous avons fondé la société L @ G en 2000, qui n’a duré que 7 ans. Pendant ce temps, les Japonais sous les promesses de 36% par an ont réussi à augmenter de 128,5 milliards de yens. En 2007, la société a soudainement cessé de payer des intérêts sur les dépôts et a refusé de restituer les fonds de ses investisseurs. Il s’est avéré qu’il n’y avait pas d’argent dans les comptes – les autorités ont trouvé la société seulement environ 300 millions de yens (3 millions de dollars). Trois ans d’enquête, en fin de compte, un escroc de 76 ans a été condamné à 18 ans de prison. Peut-être cela a-t-il satisfait moralement les investisseurs trompés, mais personne ne pouvait les renvoyer aux deux milliards de dollars perdus.

Les plus grandes escroqueries financières

Kvek Adoboli.

Il est évident que les activités d’Adoboli ont entraîné une perte de 2,3 milliards de dollars. Jusqu’à présent, l’escroc n’a pas reçu de verdict, et il n’admet pas sa culpabilité. Bien qu’il soit connu qu’il fait face à environ 10 ans de prison. Quob Adoboli est né au Ghana, mais a pu devenir commerçant dans la banque suisse UBS. En septembre 2011, le financier a été détenu par la police britannique, les accusant de dépasser leurs pouvoirs officiels. Il s’est avéré que le commerçant jouait son propre jeu avec des actions et des fonds sur des bourses dont ses supérieurs ne connaissaient pas. Ses activités Adoboli ont été couvertes par la falsification de documents sur les transactions. Au total, 4 affaires pénales ont été intentées contre lui. Son cas est très semblable à celui de Jérôme Kerviel. Maintenant, la ligne de défense de l’accusé et des avocats est construite selon le même schéma. Trader fait valoir que toutes les transactions ont été menées avec l’approbation des autorités, qui savaient tout. Il semble qu’il n’y ait aucun désir d’enrichissement pour Quec.

Les plus grandes escroqueries financières

Martin Grass.

En rêvant de bonus majeurs, le directeur exécutif du réseau de pharmacies Rite Aid (le troisième, en passant, le plus important aux États-Unis), a décidé d’affecter à son entreprise un bénéfice inexistant de 1,6 milliard de dollars. Il a été soutenu par plusieurs cadres supérieurs. Il est intéressant que la société soit une entreprise familiale, elle a été fondée par le père de l’escroc, Alex Grass.Martin, cependant, a choisi un chemin différent pour le développement de l’entreprise: il a forgé des rapports sur les comptes créditeurs et ajouté des informations sur les médicaments qui ne sont généralement pas vendus à quiconque dans le revenu consolidé de son réseau. Les médicaments volés aux pharmacies n’ont pas été pris en compte dans leur ensemble. En 1999, une affaire pénale a été intentée contre Grasse, qui comptait 36 ​​incidents criminels. Entre autres choses, il s’agissait également de fournir des informations peu fiables aux auditeurs et aux investisseurs. Après 10 ans d’audiences, l’escroc a été condamné à 8 ans de prison. Grasse rencontra sa phrase avec repentir. Il a fait appel aux actionnaires de sa société et simplement aux employés: «Je regrette le préjudice que vous avez causé dans vos actions.

Les plus grandes escroqueries financières

Dennis Kozlowski et Mark Schwartz.

Les autorités ont condamné les deux personnes impliquées dans l’affaire pénale à 25 ans de prison, bien que Schwartz n’ait pas servi pleinement son mandat et a été libéré. Le chef du projet frauduleux était Dennis Kozlowski. Avec l’aide de son assistant, Mark Schwartz, il a enregistré Tyco Industrial aux Bermudes. Elle est devenue un véritable champion parmi les acquisitions. Le conglomérat international a finalement inclus environ un millier d’entreprises. Cependant, avec le temps, il s’est avéré que tous les bénéfices de l’entreprise n’étaient pas distribués équitablement. Ainsi, environ 600 millions de dollars, Kozlowski a dépensé personnellement lui-même avec la connaissance de son assistant. La liste des achats luxueusement luxueux a été vraiment scandaleuse – alors, l’escroc a acheté un rideau de douche pour 6 mille dollars, et le cintre a coûté 2 000 $. Seuls quelques escrocs ont causé des dommages à leur propre entreprise de 1,6 milliard de dollars, ce qui a entraîné un tel verdict.

Les plus grandes escroqueries financières

Nick Leeson.

On peut dire que c’était Leeson qui est devenu le précurseur des activités d’Adoboli et de Kerviel. En 1995, il était un commerçant principal dans la branche de Singapour de la banque anglaise Barings. Et dans ce cas, Leeson a décidé de lancer un jeu indépendant. Le but de son intérêt était les contrats à terme sur l’indice SIMEX. En conséquence, la banque de renom a été forcée d’admettre sa faillite. Leeson a infligé de tels dégâts, ce qui a triplé la valeur des actifs de l’institution financière. En conséquence, l’organisation de crédit a été vendue pour un montant symbolique de 1 livre sterling. Le commerçant lui-même, se rendant compte qu’il ne serait pas capable de cacher ses actions plus loin et de causer les dommages, a commencé sur la course. Sur son bureau, Leeson a laissé une petite note, “Excusez moi”. Par la Malaisie et à Singapour, l’escroc s’est rendu en Allemagne, où il a été arrêté. Le commerçant a été extradé vers Singapour, où il a servi 6,5 ans de prison. Il est intéressant de noter que, étant allé à la liberté, Nick Leeson a décidé de devenir un fonctionnaire sportif. Il est devenu directeur général du club irlandais de football Galway United. Dans son temps libre, Leeson a écrit deux livres autobiographiques. L’un d’entre eux, un thriller économique avec le titre éloquent intitulé «Trader-cheater: Comment j’ai fait faillite Barings et choqué le monde financier» est devenu la base du célèbre film The Swindler. La perte totale des activités de Leeson s’élève à 1,4 milliard de dollars. Les hôtes du club irlandais, apparemment, ont beaucoup confiance en l’escroc repentant. Il est également intéressant que les intérêts de Leeson devant les tribunaux soient représentés par des avocats du bureau de Kingsley Napley. En 2011, ils ont également défendu les intérêts d’un autre frappeur financier connu, Kvek Adoboli.

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