L’Empire de BCCI

Beaucoup appellent le plus grand scandale financier du 20ème siècle l’effondrement de l’empire bancaire entier de la BCCI (BBC). Quand, dans les années quatre-vingt-dix, la véritable vérité sur l’activité de cette organisation a été révélée, toute la communauté financière mondiale a frémissé, car il était possible non seulement de l’énorme gaspillage des fonds des clients, mais en général de l’existence de la plus grande organisation criminelle dans l’histoire de l’humanité.

Les chercheurs ont littéralement pris leur tête quand ils ont appris les faits sur le commerce illégal d’armes, la corruption d’agents, le blanchiment d’argent. Après tout, le BCCI exploitait des dizaines de milliards de dollars. En 1991, la banque a été considérée comme l’un des phares du système financier mondial, elle employait 14 000 employés répartis dans 400 bureaux dans 73 pays du monde. Le nombre de déposants a dépassé un million, tandis que les actifs de la banque au moment de la cloture s’élèvent à 23 milliards, alors qu’ils ont finalement disparu sans laisser de traces.

Toute l’histoire de la BBC Sea est inséparable du fondateur de la banque et de son chef jusqu’en 1988, l’Abedi pakistanais, né en 1922. En commençant sa carrière dans la banque, en 1947, un jeune homme entre au Pakistan et, en 1958, crée sa propre United Bank of Pakistan. Abedi s’est rendu compte que l’amitié avec les puissants de ce monde serait la pierre angulaire de la prospérité de sa cause, c’est pourquoi il tentait le plus fort possible d’obtenir le soutien de clans influents et de politiciens.

Cependant, en 1972, toutes les banques du pays ont été nationalisées, la même année à Luxembourg Abedi a enregistré la banque “BBC Sea-AI”. Selon les intentions du créateur, cette structure devrait acquérir un nouveau type, agir dans le monde entier et ne pas obéir à un gouvernement et à des lois.

Le siège de la nouvelle banque était situé à Londres, un certain nombre de sociétés offshore ont été créées pour soutenir le travail, et la plupart des employés étaient pakistanais fidèles à leur chapitre. Les principaux actionnaires étaient la Bank of America et Sheikh Zayed. Cela a aidé la banque à créer une légende qui, derrière elle, sont les riches cheikhs arabes. Cependant, après un certain temps, l’intérêt de contrôle est passé silencieusement à un groupe de sociétés dirigé par Abedi lui-même.

Le Pakistanais n’avait pas besoin d’argent du cheikh, il avait besoin d’un signe qui fournissait l’afflux de déposants. En raison de cela, Abedi est devenu proche des plus grands leaders mondiaux, leur donnant des cadeaux et payant leurs dépenses. En conséquence, la banque a commencé à conserver l’argent des familles les plus riches des pays du tiers monde, ainsi que des banques centrales d’autres pays. Les années 1970 et 1980 sont devenues une période de croissance à grande échelle de la BBC, mais la banque n’a jamais pu obtenir une licence à part entière pour opérer aux États-Unis et en Grande-Bretagne.

Abedi n’a pas accordé beaucoup d’attention à la légalité des transactions financières et à l’origine des fonds. C’est pourquoi, grâce à un vaste réseau de succursales, le CWI de la BBC est devenu rapidement un instrument de financement de terroristes, de trafiquants de drogue et d’autres éléments de ce genre. La banque a aidé les dictateurs et les militants, à travers elle a financé secrètement le programme nucléaire du Pakistan. Les activités d’Abedi et de sa progéniture étaient bien connues des services spéciaux des États-Unis et de la Grande-Bretagne, mais le rapport était «dévoilé» là-bas. Et ces organisations elles-mêmes ont activement utilisé les services de la BBC CITI pour engager leurs organisations secrètes.

La véritable mine d’or pour la banque était la guerre en Afghanistan avec la participation de l’URSS. C’est grâce au «Monde de la BBC» que West a permis un soutien financier puissant pour les Mujahideen. Il est intéressant de constater qu’une partie des fonds alloués a été pillée par des généraux pakistanais qui, immédiatement à la banque, les ont blanchis, pillé et fourni des armes, également avec la participation de la BBC. De plus, la banque a servi à fabriquer de l’héroïne en Afghanistan. Cependant, pour l’ensemble du monde, l’institution est restée solide, les rapports ont montré des résultats brillants, la banque a pris la première place dans différentes cotes.

Pour tromper le monde entier, la banque a construit un système complexe de structures d’entreprise, les opérations ont été divisées et transmises à différentes entités juridiques. Souvent, même la haute direction n’avait aucune idée de l’image complète des activités de l’organisation.Si nécessaire, les documents bancaires ont été falsifiés et détruits. La vérification a été effectuée de telle sorte que les inspecteurs n’ont jamais reçu d’informations complètes, et les structures offshore les plus confidentielles n’ont jamais subi de vérification.

Abedi a créé une machine financière qui était soumise à son seul contrôle, c’était un mécanisme idéal pour les criminels majeurs du monde entier. L’homme pakistanais a eu une grande influence sur tous ceux qui l’ont connu, il a même créé le concept philosophique de BBC World, selon lequel la banque est une structure spirituelle liée au cosmos.

Les premiers cris de tonnerre ont éclaté en 1988, lorsque Abedi a subit une crise cardiaque. Au sujet du cœur des bailleurs de fonds pour le banquier a personnellement sollicité Jimmy Carter, et après l’opération, l’homme pakistanais s’est complètement retiré des affaires. Dans le même temps, la banque a payé une amende pour le blanchiment de dollars de médicaments, mais a présenté le cas comme exceptionnel.

Avec la fin de la guerre afghane en 1989, le principal flux de fonds a été épuisé et, pour les services spéciaux, il n’était pas nécessaire de protéger les activités de la banque. La banque a de plus en plus été interrogée par les auditeurs, en 1990, la famille Abou Dhabi a formellement pris le contrôle de la BBC, le siège déménagé à Abu Dhabi, ce qui a rendu les recherches plus difficiles.

Déjà en 1991, les faits de fraude et de fraude sont de plus en plus évidents, l’ampleur des opérations visant à “gonfler” la banque depuis 1976 a été mesurée en milliards. Sur la base du rapport des vérificateurs en juillet 1991, la Banque d’Angleterre ferme la BBC et ses activités sont résiliées.

Il est intéressant de constater que la conduite massive des opérations illégales, qui, par la logique, était censée devenir superprofit, la banque elle-même n’avait pas de succès financier. Il s’est avéré que c’était initialement insolvable, étant en fait une pyramide géante, où de l’argent a été consacré à de nouveaux bureaux, des pots-de-vin, des bonus aux gestionnaires. La fragmentation de la banque lui a permis, pour le moment, d’échapper aux inspections, à la fin, la pyramide effondrée a laissé des dettes d’un montant de 10 milliards de dollars.

Il était difficile d’étudier pleinement tous les mécanismes des activités de la BBC, car les volumes de documentation étaient de plusieurs millions de pages, et l’information était extrêmement confuse et fragmentaire, et les éléments les plus importants laissaient les frontières de l’Angleterre et des États. Abedi lui-même a déclaré que, contrairement à la culture occidentale, il accordait une grande attention au fait que le fait que le post factum est en fait sa reconnaissance.

En 1995, Agha Hasan Abadi est mort au Pakistan et n’a pas extradé le banquier auprès des organismes d’application de la loi. Des procédures judiciaires impliquant des déposants trompés restent encore, ils ont même été poursuivis par la Banque d’Angleterre pour ne pas accorder une attention particulière aux symptômes du comportement de la BBC depuis longtemps.

L’effondrement de cette banque a posé le début de la lutte mondiale des années 80 à 1960 menée par les États-Unis contre le crime financier. Une commission spéciale sur le blanchiment d’argent a été créée, sous son influence, dans de nombreux pays, la législation a été modifiée en conséquence et les organes de contrôle sont apparus. Aujourd’hui, il ne sera pas si facile de créer une telle organisation, même si une série de scandales financiers aux États-Unis témoigne que la lutte contre les crimes de ce genre est en plein essor.

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