Fraude Mark Harris

Offshore semble être un endroit préféré pour cacher de l’argent, mais il s’avère que non seulement les utilisateurs de ces entreprises peuvent être impurs. Parmi les experts travaillant avec des entreprises offshore, des escrocs sont également trouvés. Ces personnes enregistrent des entreprises, optimisent les taxes et gèrent les fonds des clients.

Fraude Mark Harris

Dans ce domaine, la fraude insignifiante souvent répandue, basée sur des séminaires coûteux, la vente de prix gonflés de la littérature “précieuse” et “unique”, ainsi que la collecte de frais astronomiques pour la préparation de certains schémas de planification fiscale, généralement généralement insoutenables.

Cependant, l’option la plus dangereuse est lorsque les clients confient aux spécialistes leurs fonds dans l’espoir qu’ils peuvent mieux les éliminer. Mais les litiges possibles dans de tels cas sont très difficiles. Après tout, la victime est réticente à donner toute l’information sur la peur d’exposer ses schémas illicites d’évasion fiscale, et les autorités offshore rencontrent rarement leurs clients en matière de protection juridique.

En 1997, lors d’un certain nombre de séminaires internationaux sur des thèmes offshore, un jeune homme, Mark Harris, était habillé et habillé parfaitement. Il a invité tout le monde à utiliser les services de son cabinet “Organisation Harris” pour la planification fiscale offshore, situé au Panama.

L’organisation a offert une gamme complète de services dans ce domaine – enregistrement, gestion d’actifs, développement de schéma, etc. “The chip” de la société était “The Matrix of Harris” – un ensemble de régimes qui permettaient aux sociétés de retirer des fonds vers leur propre offshore, en démontrant les pertes de papier.

Harris, né aux États-Unis, avait une citoyenneté panaméenne, il était constamment accompagné lors des réunions par des spécialistes américains impeccables en fiscalité et finances. L’escroc était un brillant orateur et spécialiste, il a inventé de nouveaux projets sur la bonne voie. Ses clients ont été impressionnés par l’attitude envers eux, ils ont été amenés au bureau sur le “Jaguar”, ils ont été nourris et donnés de la nourriture gratuite. Le coût des mêmes services était très bas, par rapport aux concurrents.

Tout cela, avec une société de publicité efficace, a fourni à la société un succès, bientôt “Harris Organization” est devenu l’un des leaders mondiaux des services offshore, son personnel était de 150 personnes, de nombreux accords de coopération ont été conclus et des bureaux ont été ouverts dans les principales zones extracôtières.

Harris a travaillé en permanence avec des avocats américains, des comptables, qui lui ont fourni un flux continu de clients. Selon l’organisation elle-même sous sa gestion, le montant était d’environ 1 milliard de dollars. Les rivaux de Harris ne se sont levés que parce qu’ils ne pouvaient pas proposer des prix comparables.

Seul le plus suspect a cru qu’il y avait une consommation d’argent des clients reçus en gestion. Et de nombreux spécialistes américains ont été choqués par les méthodes de Harris, puisqu’ils n’ont absolument pas marqué avec une législation anti-contrefaçon moderne des États-Unis.

Le décollage de Harris a été arrêté par le journaliste David Marchant, qui a mené sa propre enquête, commandé par un client méticuleux, dont les résultats ont été publiés en mars 1998. Selon l’article, «Harris Organization» était une escroquerie géante offshore ayant un seul objectif: tromper les clients dans les millions de dollars reçus dans leur propre administration.

Les fonds sous la direction de la société n’étaient pas du tout un milliard, mais 40 millions, ce qui n’est pas tant pour une entreprise de 150 personnes. Trusted par les mêmes fonds, la société a mal ciblé, la majeure partie a été consacrée aux besoins de l’entreprise elle-même, le reste a été investi dans des projets ou des entreprises douteuses ou fictives.

Donc, un demi-million a été investi dans la production de bicyclettes au Chili, qui n’a jamais eu lieu. Aucune comptabilité n’a été menée réellement, les rapports ont été effectués au hasard, mais pour tout cela, les clients ont payé régulièrement.En conséquence, la conclusion était que le passif de la société dépassait ses actifs de 25 millions de dollars, la société, en fait, était en faillite.

Et parmi les anciens clients de Harris, il y avait des criminels qui se sont retrouvés en prison pour trafic de drogue et blanchiment d’argent. Le même Harris a perdu sa licence d’auditeur en 1990 pour négligence et incompétence. Il s’est également avéré que l’escroc avait précédemment géré plusieurs banques offshore fermées par la police pour des activités frauduleuses.

Naturellement, cet article a provoqué un scandale. Le journaliste a été poursuivi, l’accusant de diffamation, et le montant des dommages, selon l’organisation Harris, était de 30 millions. Cependant, une telle tentative visant à retarder l’enquête, l’escroquerie aux États-Unis a choisi de ne pas apparaître, et son entreprise a perdu avec un crash le processus de juillet 1999. Le journaliste a présenté des données convaincantes, contre lesquelles les avocats ne pouvaient s’opposer à rien. Naturellement, peu de temps après le procès, la société a été éblouillée, comme une balle cassée.

Sa réputation était désespérément corrompue, et le personnel a été réduit à quelques personnes. Les clients ont commencé à exiger leur remboursement, les problèmes de paiements ont commencé. Cependant, l’argent n’était tout simplement pas là, même avant les employés de son entreprise, la dette n’a jamais été remboursée. En conséquence – 70 procès avec un minimum de chances de réussite. Harris lui-même a déménagé au Nicaragua, où il a poursuivi ses activités pour fournir ce type de services.

Les cas d’abus de la confiance des clients sont assez fréquents dans les affaires offshore. Une entreprise attrayante peut être une pyramide ordinaire, ou elle peut simplement être efficacement gérée, entraînant un effondrement inévitable. Un exemple de cette fraude sur le sol russe est l’entreprise suisse Sovereign Finance Group, qui a fonctionné à Moscou depuis 1996. Elle a offert aux clients riches les services sur les marchés internationaux et à la gestion de leurs actifs. Le montant du dépôt minimum était de 100 000 dollars.

La société elle-même, son chiffre d’affaires en 2001 estimé à 120 milliards de dollars! La plupart des opérations ont été effectuées à l’étranger à Saint-Vincent, et la Russie a été la principale source de collecte de fonds, ce qui suggère que les racines de l’entreprise se trouvent ici.

Lorsque les clients ont été confrontés à des problèmes de remboursement en 2002, ils se sont adressés aux autorités suisses, qui, sur la base d’une recherche, ont immédiatement fermé l’entreprise, l’accusant de mener des activités bancaires sans licence et blanchiment d’argent. Les dettes envers les clients s’élèvent à des dizaines de millions de dollars, leur rendement est très peu probable.

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